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五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
發(fā)布時(shí)間：2023/08/01
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。預(yù)計(jì)時(shí)間 0.5 天。
（六）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
截至本通知發(fā)出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面
形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂(lè)大廈 12 層，公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案；
2.關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前滾存利潤(rùn)的分配方案的議案；
3.關(guān)于公司聘請(qǐng)本次掛牌中介機(jī)構(gòu)的議案；
4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案；
5.關(guān)于制定《五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司章程》的議案；
6.關(guān)于按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定建立健全公司治理機(jī)制的議案；
7.關(guān)于按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行信息披露義務(wù)的議案；
8.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度的議案；
9.關(guān)于按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定修改公司章程的議案；
10.關(guān)于審核確認(rèn)公司 2021 年至 2023 年 6 月 30 日關(guān)聯(lián)交易的議案；
11.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
12.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
13.關(guān)于公司擬投資收購(gòu)遵義市倍緣化工有限責(zé)任公司 100.00%股權(quán)議案。
三、登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；
2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委
托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；
3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證（復(fù)印件）和代理人身份證辦理登記；
4、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間：2023 年 8 月 16 日 9：00。
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道 188-8 號(hào)長(zhǎng)樂(lè)
大廈 12 層。
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
五峰赤誠(chéng)生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年7 月29日
