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關于 2023 年第一次臨時股東大會 增加臨時提案暨延期召開的通知
發布時間：2023/08/12
一、原股東大會召開基本情況
1.原股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會。
2.原股東大會現場會議召開時間：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。
二、延期召開股東大會原因
根據非上市公司有關“股東大會召開前二十日內或者分配股利的基準
日前五日內，不得進行股東名冊的變更登記”有關法律法規要求，公司 2023
年第一次臨時股東大會延期。
因公司董事會收到由持股 20.93%股份的陳赤清股東以書面形式提交的
《關于增加 2023 年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函》，提請增加《關
于解除股權登記托管議案》等議案。公司董事會作為股東大會召集人，因公
司統籌工作安排需要，現決定將 2023 年第一次臨時股東大會延期至 2023
年 9 月 4 日召開，并增加審議提案相關議案。本次臨時股東大會的延期召
開符合法律、法規和《公司章程》的規定。
三、延期后股東大會基本情況
延期后股東大會現場會議召開時間：2023 年 9 月 4 日上午 10:00。其
他相關事項參照公司 2023 年 8 月 1 日發出的通知。
四、其他
公司第三屆董事、監事、高級管理人員任期至 2023 年 8 月 27 日，在
未召開股東大會審議換屆議案之前，繼續履職。
除上述情況外，會議召開方式、出席對象、會議地點等事項均未變更。
五峰赤誠生物科技股份有限公司
2023 年 8 月 12 日
附件：《關于2023年第一次臨時股東大會 增加臨時提案暨延期召開的通知》
