本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

現(xiàn)場會議召開時間：2023年10月27日（星期五）上午10:00。預(yù)計時間0.5天。

（六）出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

截至本通知發(fā)出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

（七）會議地點

宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道188-8號長樂大廈12層，公司會議室。

二、會議審議事項

1.關(guān)于公司增資擴股的議案；

2.關(guān)于預(yù)計2023年度關(guān)聯(lián)交易的議案

3.關(guān)于制定<員工持股計劃>的議案；

4.關(guān)于<員工持股計劃管理辦法>的議案；

5.關(guān)于員工持股計劃授予對象名單的議案；

6.關(guān)于根據(jù)增資結(jié)果修訂公司章程及變更注冊資本議案。

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；

2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；

3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證（復(fù)印件）和代理人身份證辦理登記；

4、辦理登記手續(xù)，可信函、傳真及上門方式進行登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2023年10月27日9：00。

（三）登記地點：公司會議室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道188-8號長樂大廈12層。

（二）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿費及交通費自理。

五、備查文件目錄

五峰赤誠生物科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議。

 

五峰赤誠生物科技股份有限公司

董事會

                                                                                     2023年10月12日