本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2023 年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現場會議召開時間：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。預計時間 0.5 天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
截至本通知發出之日，公司股份在武漢托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面
形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
宜昌市伍家崗區沿江大道 188-8 號長樂大廈 12 層，公司會議室。
二、會議審議事項
1.關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案；
2.關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌前滾存利潤的分配方案的議案；
3.關于公司聘請本次掛牌中介機構的議案；
4.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案；
5.關于制定《五峰赤誠生物科技股份有限公司章程》的議案；
6.關于按照法律、行政法規和公司章程的規定建立健全公司治理機制的議案；
7.關于按照法律、行政法規和公司章程的規定履行信息披露義務的議案；
8.關于修訂《股東大會議事規則》等制度的議案；
9.關于按照中國證監會的相關規定修改公司章程的議案；
10.關于審核確認公司 2021 年至 2023 年 6 月 30 日關聯交易的議案；
11.關于公司董事會換屆選舉的議案；
12.關于公司監事會換屆選舉的議案；
13.關于公司擬投資收購遵義市倍緣化工有限責任公司 100.00%股權議案。
三、登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；
2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委
托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記；
3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權委托書、營業執照復印件、法定代
表人身份證（復印件）和代理人身份證辦理登記；
4、辦理登記手續，可信函、傳真及上門方式進行登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2023 年 8 月 16 日 9：00。
（三）登記地點：公司會議室。
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系人：陳涯涵，電話：0717-6351789。地址：宜昌市伍家崗區沿江大道 188-8 號長樂
大廈 12 層。
（二）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿費及交通費自理。
五、備查文件目錄
五峰赤誠生物科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議。
五峰赤誠生物科技股份有限公司
董事會
2023年7 月29日
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